Аудиторы и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях

Министерство финансов обязывает субъекты первичного финансового мониторинга выявлять, регистрировать и сообщать Государственной службе финансового мониторинга о подозрительных финансовых операциях. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Подозрительными можно считать рисковые операции, которые не отвечают финансовому состоянию и отчетности или операции в которых участвуют люди связанные с террористической деятельностью, либо которые подпадают под международные санкции.

Также субъекты первичного финансового мониторинга обязаны назначать лиц ответственных за проведение финансового мониторинга. Разрабатывать и обновлять правила и программы проведения финмониторинга.

Кроме этого, субъекты должны идентифицировать и проверять клиентов, а также управлять рисками.

Также субъекты теперь обязаны выявлять финоперации, которые могут быть связанные с финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.

Вдобавок, субъекты обязаны останавливать подозрительные операции.

admin