Компания Ernst&Young проведет комплексный анализ неплатежеспособного Дельта Банка с целью обнаружения фактов проведения проблемных или рисковых операций, не соответствующего выполнения процедур управления рисками и внутреннего контроля, обнаружение в деятельности банка нарушения банковского законодательства.
Эта аудиторская компания победила в процедуре закупки, в которой участвовали четыре участника.
В группе по реализации проекта, представленной Ernst&Young вместе будут работать 5 британских специалистов во главе с руководителем группы – Дэвидом Смитом и 5 экспертов украинского офиса, которые имеют большой опыт расследований мошенничества в финансовом секторе в Европе и других странах мира.
Результатом аудита должны быть выводы относительно действий или бездеятельности связанных с банком личностей, которые привели к причинению вреда банку или его кредиторам, и, получали ли связанные лица вследствие этого имущественную выгоду.
