Большинство сомнительных операций подпадает под определение «мошенничество»
Тысячи вкладчиков Дельта Банка попали в поле зрения правоохранительных органов, поскольку их действия могут быть квалифицированы как дробление вкладов. Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик, пишет FinMaidan.
Он рассказал, что на этапе выплаты компенсаций вкладов в обанкротившемся Дельта Банке ФГВФЛ сформировал так называемые «серые» и «черные» списки вкладчиков, депозиты которых дробились буквально в считанные дни до введения в банк временной администрации.
«Мы приняли решение выделить счета с признаками дробления в «серый список» и временно заблокировали выплаты по ним. В этот список попали около 18 тысяч человек» — сказал Андрей Оленчик.
После дополнительного анализа около тысячи счетов, по которым сняты подозрения, уже разблокированы, сообщил представитель ФГВФЛ. Информация же по операциям, где очевидны признаки дробления для получения компенсаций, будет передана правоохранительным органам.
Андрей Оленчик также рассказал, по каким критериям вклады в Дельта Банке и их владельцы попадают в «черный» список.
«Вклады инсайдеров, которые создавались путем перечисления средств со счетов юрлиц, и счета, которые формировались вследствие дробления вкладов физлица, где количество операций превышало двадцать. Данные по таким счетам уже переданы правоохранительным органам. Относительно других заблокированных счетов вкладчиков работа продолжается», — отметил он.
Большинство сомнительных операций, по словам представителя ФГВФЛ, подпадает под определение «мошенничество».
