Госфинмониторинг выявил в обанкротившихся банках мошеннических операций на 33,2 млрд грн. Об этом заявил директор департамена финансовых расследований Госфинмониторинга Виталий Хилюк, сообщает FinClub.
«Мы расследовали деятельность 16 неплатежеспособных банков и выявили операций по получению доходов преступным путем на 33,2 млрд грн, в том числе при помощи ОВГЗ — на 2,5 млрд грн», — сообщил Хилюк.
Сейчас проводится расследование в отношении этих операций, но неизвестно, передали ли эту информацию в суды.
- Госфинмониторинг за 9 лет передал 40 дел относительно легализации неплатежеспособными банками «грязных денег».
