НБУ усовершенствовал проведение выездных проверок

Национальный банк внес изменения в организацию и проведение проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Регулятор расширил полномочия проверяющих, предоставив им право на полный доступ к автоматизированным банковским системам. Об этом говорится в постановлении №88, сообщает пресс-служба НБУ.

Цель документа – ужесточение контроля за соблюдением этих требований банками, их подразделениями, филиалами иностранных банков, небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, которые являются платежными организациями или участниками платежных систем при переводе денег на основе лицензии, выданной НБУ.

Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.

admin