Правительство США, стремясь закрыть пробелы в законодательстве об отмывании денег, впервые обяжет финансовые организации идентифицировать конечных бенефициаров компаний, счета которых они обслуживают, сообщает The Wall Street Journal.
Финансовые организации, согласно новым правилам, должны будут знать истинных владельцев долей (от 25%) в компаниях, которые имеют у них счета, и хранить эту информацию.
Эти требования к банкам, брокерам, инвестфондам не требуют одобрения Конгресса и вступят в силу в течение двух лет.
Предложение о введении правила обсуждалось несколько лет, однако встречало сопротивление со стороны финансовой индустрии, так как в ряде штатов США компании можно регистрировать без раскрытия данных об их истинных владельцах, в Америке нет единого реестра юрлиц. Единственный общедоступный идентификатор компаний — номер DUNS, присваиваемый корпорацией Dun & Bradstreet.
В качестве уступки, в рамках новых требований банки не обязаны будут проводить расследования, правдива ли предоставленная владельцем счета информация о бенефициарах.
