Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту незаконного присвоения служебными лицами Дельта банка 4,5 млрд грн. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
Досудебное расследование указанного уголовного производства начали по материалам Фонда гарантирования вкладов.
«Установлено, что в течение 2013-2015 годов служебные лица Дельта Банка завладели средствами финансового учреждения путем осуществления фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тыс. клиентов», — говорится в сообщении.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении должностными лицами банка уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата и завладение имуществом в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.
Досудебное расследование проводит Управлене Национальной полиции в Киеве.
- 5 октября Нацбанк по предложению Фонда гарантирования вкладов ликвидировал Дельта Банк.
- В апреле 2016 года Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против главы Нацбанка Валерии Гонтаревой о возможном выведении денег ее родственниками из Дельта Банка из-за отсутствия состава уголовного преступления.
- НАБУ расследовало дело в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за депозитов ее сына и невестки в Дельта Банке.
