С 1 января 2016 Швейцария ужесточает законодательство в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, сказано на сайте правительства страны.
Новые правила касаются всех сделок на сумму, превышающую 100 000 швейцарских франков (около $99 500). Об их проведении нужно будет информировать уполномоченные органы. Еще одно изменение: религиозные фонды должны будут регистрироваться как коммерческие организации.
В начале года вокруг швейцарского подразделения британского банка HSBC разгорелся скандал. По данным Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), швейцарское подразделение HSBC помогало богатым клиентам уходить от налогов. В июне Ассоциация швейцарских банков заявила о том, что к концу года намерена усилить меры по противодействию отмыванию денег.
