Австрийский регулятор начал расследование по отношению двух банков, чьи названия фигурируют в документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Об этом сообщает Reuters.
Проверки начались после публикации документов, которые подтверждают отмывание денег через оффшорные счета многих мировых лидеров, политиков, банков и фирм прокладок.
Дело касается банка Raiffeisen International и Hypo Landesbank Vorarlberg.
«Мы проверяем делали ли банки свою работу тщательно», — заявил регулятор Австрийского финансового рынка (FMA).
Австрийские СМИ, задействованные в расследовании, сообщают о связи между Raiffeisen и президентским Roshen.
По словам австрийских СМИ, Raiffeisen выделил кредит Roshen на сумму в $115 млн, под поручительство холдинга Linquist, который находится на Британских Виргинских Островах .
Raiffeisen утверждает, что выполнил все чтобы предотвратить отмывание денег, но банк не может раскрывать детали из-за правил конфиденциальности.
Кроме этого банк пожаловался на ограниченные возможности в проверке своих клиентов.
«Мы не госструктура, полная проверка клиентов и их денежных переводов для нас невозможна», — заявил банк.
Hypo Landesbank Vorarlberg, большинство которого принадлежит провинции Vorarlberg, связывают с оффшорными фирмами через доверительные лица в Лихтенштейн и большинством денег след которых тянется в Россию.
