Группа предприятий с признаками фиктивности по поддельным документам получила кредиты в банке «Хрещатик» на сумму более $40 млн, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
Часть указанных денег через фиктивные подконтрольные предприятия направили на погашение долга по их кредитам, чтобы вывести из залога высоколиквидное имущество ипотекодателей.
Такие операции по погашению кредиторской задолженности и выведению из залога имущества провели сотрудники банка «Хрещатик» за один день.
«Эти действия должностных лиц банка привели к существенному нарушению нормативно-правовых актов Национального банка, в связи с чем правление НБУ 5 апреля отнесло банк »Хрещатик« к категории неплатежеспособных», — сообщает ГПУ.
Данное уголовное правонарушение расследуют следователи Нацполиции.
- 30 мая банк «Хрещатик» подловили на аренде. Временный администратор «Хрещатика» рассказал, что банк неэффективно распоряжался недвижимостью
- 31 мая в помещениях банка «Хрещатик» Генпрокуратура провела обыск. Из офиса изъяли документы, подтверждающие преступную деятельность.
В настоящее время расследование продолжается.
- 5 апреля НБУ признал банк «Хрещатик» неплатежеспособным.
