Новое подразделение будет раскрывать схемы уклонения банков от раскрытия имен своих владельцев
Национальный банк Украины решил сконцентрировать функции мониторинга, определения и раскрытия бенефициаров или значительных акционеров банковских учреждений в руках отдельного управления. Для этого в структуре регулятора было создано новое подразделение. Об этом говорится в сообщении НБУ.
По словам первого заместителя главы НБУ Александра Писарука, вопрос связанных сторон является важной проблемой, которая сейчас стоит перед регулятором на пути становления более устойчивой банковской системы Украины.
«Работники нового подразделения будут осуществлять управление процессом определения бенефициарных владельцев и сосредоточат свою деятельность на обобщении информации о связанных с банком лиц. Также их функция состоит в детальном распознании схем уклонения, которые используются банками, чтобы скрыть связанных лиц» — отметил он.
Писарук подчеркнул, что обеспечение полной прозрачности структуры собственности украинских банков является одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом.
Начальником Управления мониторинга связанных с банками лиц со 2 июня назначен 39-летний Александр Завадецкий.
Кроме того, со 2 июня начальником Департамента финансового мониторинга НБУ был назначен бывший член правления Ситибанка Игорь Береза.
Как сообщал «TopКредит» ранее, НБУ своим постановлением №315 от 12 мая обязал коммерческие банки до 29 мая текущего года предоставить перечень всех связанных с финучреждением лиц по состоянию на 1 мая текущего года.
Помимо этого другим постановлением от 12 мая №312 о внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине, которое вступит в силу с 14 июня, НБУ ужесточил требования к операциям со связанными лицами.
