Незаконной конвертацией занимались 6 человек
Государственная фискальная служба ликвидировала незаконный конвертационный центр в Киеве. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 1,7 млрд гривен.
«Прачечная» предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Незаконный центр был создан организованной группой из 6 человек.
Во время трех обысков в офисных помещениях центра, местах проживания и автомобилях фигурантов изъяли 2 печати с пакетом документов нерезидентов, банковские карточки, документацию и компьютерную технику, говорится в сообщении ГФС.
- В мае-июне текущего года ГФС ликвидировала 401 «налоговую яму» и прекратила деятельность 414 транзитно-конвертационных предприятий.
- За это время выявлены факты незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и уклонения от уплаты НДС на сумму 7,8 млрд грн.
